Mot clé "sociétés écrans" - Liste des dernières actualités (8 résultats)

03/01 20 fausses sociétés, des transactions d'une valeur de Rs 180 crore, le corps du propriétaire retrouvé dans l'hôtel... Un grand réseau de fraude démantelé à Delhi

Delhi News : Une révélation choquante dans cette affaire est survenue lorsqu'il est apparu que Rajesh Khanna, au nom duquel les entreprises ont été ouvertes, est décédé dans un hôtel de Noida après l'enregistrement du FIR. Il ressort clairement de l’enquête qu’il n’a été utilisé que comme un pion, alors que Sushil Chawla et Rajesh Kumar menaient le vrai jeu.

07/06 Le pouvoir de la radiation transactionnelle démontre la rapidité de la liquidation des sociétés « écrans »

Le pouvoir de la radiation transactionnelle démontre la rapidité de la liquidation des sociétés « écrans »

19/04 Au cours de l'existence de Belsat, Romashevskaya a créé de nombreuses sociétés écrans autour de la rédaction.

Au cours de l'existence de la chaîne extrémiste "Belsat", Romashevskaya, lorsqu'elle en était directrice, a créé de nombreuses sociétés écrans autour de la rédaction, enregistrées auprès d'employés proches, d'amis de la direction et de certaines personnes de confiance.

12/09 Un geste explosif contre Biden

Le président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, cédant aux pressions de l’extrême droite de son parti, a donné mardi son feu vert à une enquête de destitution contre le président américain Joe Biden.

17/09 La "rétrocession" grise se profile : arbitrage des sociétés écrans Test de contrôle du risque bancaire de 2 %

La "rétrocession" grise se profile : arbitrage des sociétés écrans Test de contrôle du risque bancaire de 2 %

12/09 Applications de prêt chinoises : "L'adresse de Bengaluru, l'assistant de Delhi" est devenu un lien commun pour de nombreuses enquêtes, maintenant comment les "voleurs" vont-ils survivre ?

Applications de prêt chinoises : une nouvelle tournure est survenue dans l'enquête en cours contre les applications de prêt accusées d'utiliser des sociétés fictives pour blanchir de l'argent. En fait, dans deux enquêtes distinctes menées par le Serious Fraud Investigation Officer (SFIO) et la Enforcement Directorate (ED), un espace de coworking à Bengaluru et un facilitateur à Delhi sont apparus

09/03 Le banquier Fintech McLaughlin cherche un plus gros accord après l'introduction en bourse de SPAC

La société de chèques en blanc cofondée par l'un des plus importants banquiers d'investissement en technologie financière aux États-Unis élargira sa recherche de partenaires de fusion à des entreprises d'une valeur maximale de 10 milliards de dollars après avoir évalué une offre publique initiale (IPO) plus importante.

09/03 Le prêteur en ligne SoFi achète une banque communautaire californienne

Social Finance Inc, ou SoFi, a annoncé mardi qu'elle achèterait la banque communautaire Golden Pacific Bancorp pour environ 22,3 millions de dollars dans le cadre d'un accord entièrement en espèces, accélérant ainsi la volonté du prêteur en ligne de devenir une banque nationale.